安徽聚隆传动科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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证券代码:证券缩写:巨龙科技公告编号。2019-062

安徽巨龙传输技术有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特殊提示:

1。本次股东大会无否决提案的情形。

2。本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议

一、会议通知

2019年8月30日,安徽巨龙传输技术有限公司(以下简称“公司”)董事会于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》和巨潮信息网()发布《公司法》(公告号:2019-056)

二。会议召集和出席

㈠会议召集

1。会议时间:2019年9月17日星期二14:50

在线投票时间:2019年9月16日至2019年9月17日 其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月17日上午-11:30,下午1:000-15:000。通过深交所网上投票系统进行网上投票的具体时间为2019年9月16日下午至2019年9月17日下午

2。现场会议地点:安徽省宣城市宁国经济技术开发区创业北路16号公司会议室

3.会议召开方式:采用现场投票和网上投票相结合的投票方式

4。会议召集人:公司第三届董事会

5。会议主持人:刘军主席

6。本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律法规和《2019年半年度资本公积金转增股本预案》相关规定

(2)出席情况

共有23名股东及其代理人参加了股东大会的现场会议和网上投票,代表公司有表决权的股份146,303,253股,占公司股份总数的73.1516% 其中有6名股东及其代表出席了现场会议,代表公司有表决权的股份142,033,432股,占公司股份总数的71.0167%。共有17名股东和股东代表在网上投票,代表公司有表决权的股份股,占公司股份总数的2.1349%。

公司聘请的一些董事、监事、高级管理人员和律师作为无表决权的代表出席了股东大会。

三。提案的审议和表决

股东大会通过现场表决和网上表决相结合的方式审议了以下提案:

1。《股东大会规则》的审议和通过

本议案是一项特别决议议案,已由三分之二以上具有有效表决权的股份审议通过

具体表决结果如下:146,303,253股,占股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占股东大会有表决权股份总数的0.00%;无股份弃权,占股东大会有表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者(中小投资者是指除董事、监事、上市公司高级管理人员以外的股东以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的投票情况为:股,占出席会议的中小投资者投票总数的100.00%;反对0股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.00%;无股份弃权,占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.00%。

4。北京天元律师事务所律师谢法友、李华见证股东大会,并就公司股东大会的召开程序符合法律、行政法规《公司章程》、《安徽聚隆传动科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》的规定发表法律意见。出席本次股东大会现场会议的人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

五.参考文件

1,《北京市天元律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》;

2,

特此宣布

安徽巨龙传输技术有限公司

(文章来源:证券日报)

(责任编辑:DF512)